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ZEWANG YUAN
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Stéfani Yumi
🚨 SUA EMPRESA PODE ESTAR SENDO MONITORADA PELO BANCO — E VOCÊ NEM SABER DISSO. Restaurantes, postos de combustíveis, lojas de veículos usados, joalherias e empresas de factoring estão entre os segmentos que podem apresentar operações financeiras merecedoras de atenção especial nos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas atenção: não é preciso que exista uma investigação criminal para que uma movimentação seja comunicada ao COAF. Depósitos em espécie incompatíveis com o faturamento, ... More
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