StΓ©fani Yumi
π¨ SUA EMPRESA PODE ESTAR SENDO MONITORADA PELO BANCO β E VOCΓ NEM SABER DISSO. Restaurantes, postos de combustΓveis, lojas de veΓculos usados, joalherias e empresas de factoring estΓ£o entre os segmentos que podem apresentar operaçáes financeiras merecedoras de atenção especial nos mecanismos de prevenção Γ lavagem de dinheiro. Mas atenção: nΓ£o Γ© preciso que exista uma investigação criminal para que uma movimentação seja comunicada ao COAF. DepΓ³sitos em espΓ©cie incompatΓveis com o faturamento, ...
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